SFIO pārmeklē Videocon Group cos telpas

Avoti sacīja, ka kratīšanas veikšanai tika piesaistīti arī vismaz 80 Uzņēmumu reģistratora (RoC) darbinieki. SFIO pārmeklēja arī Videocon veicinātāja Venugopal Dhoot mājas.

NCLT 8. jūnijā apstiprināja noregulējuma plānu, ko iesniedza Vedinst Group pilnībā piederošais meitas uzņēmums Twinstar Technologies.

Pēc valdības rīkojuma Nopietnās krāpšanas izmeklēšanas birojs (SFIO) veica trīs dienu meklēšanas operāciju telpās, kas bija saistītas ar Videocon grupu vismaz piecās pilsētās, tostarp Deli, Gurugramā, Mumbajā, Aurangabadā un Ahmednagarā no 13. jūlija līdz 15. jūlijam.



Valdība ir pasūtījusi SFIO zondi Videocon grupā, ievērojot Nacionālā uzņēmumu tiesību tribunāla (NCLT) 8. jūnija rīkojumā sniegtos novērojumus, vienlaikus apstiprinot noregulējuma plānu 13 grupas uzņēmumiem, kuros bankas samazināja 95,85 centu no viņu kopējiem prasījumiem 62 000 miljonu rubļu apmērā.

Avoti sacīja, ka kratīšanas veikšanai tika piesaistīti arī vismaz 80 darbinieki no Uzņēmumu reģistratora (RoC) biroja. SFIO pārmeklēja arī Videocon veicinātāja Venugopal Dhoot mājas.



Saskaņā ar avotiem, kas pazīstami ar meklēšanas operāciju, SFIO konfiscēja grupas uzņēmumu digitālos datus, kontu grāmatas un serverus. Aģentūra ir pārmeklējusi arī noregulējuma profesionāli (RP), kas iecelts SIA „Videocon Industries” un 12 citu grupas uzņēmumu maksātnespējas procesam.



NCLT savā jūnija rīkojumā bija paudusi bažas par Videocon grupas uzņēmumu aktīvu likvidācijas vērtības konfidencialitāti maksātnespējas procesa laikā, jo Vedanta grupas uzņēmuma Twin Star Technologies uzvarošais piedāvājums 2962 miljonu Rs apmērā bija ievērojams. tuvu uzņēmumu likvidācijas vērtībai 2568 kronu apmērā, kas ir jāglabā konfidenciāli. Tiesa pat lūdza Indijas Maksātnespējas un bankrota padomei (IBBI) nodrošināt konfidencialitātes klauzulas ievērošanu. NCLT arī bija teicis, ka Twin Star uzvarētā cena 2962 miljardu rubļu apmērā bija gandrīz nekas.

NCLT rīkojumā teikts, ka no kopējās prasību summas Rs. matu griezums visiem kreditoriem ir 95,85 procenti.

Videocon Industries bija daļa no 26 lielo saistību nepildītāju saraksta, kuru Indijas Rezervju banka (RBI) nosūtīja NCLT otrajā uzņēmumu grupā, ko banku regulators nodevis maksātnespējas procedūrai.



Šīs nedēļas sākumā Nacionālais uzņēmējdarbības tiesību apelācijas tribunāls (NCLAT) apturēja NCLT apstiprinātā noregulējuma plāna īstenošanu un paziņoja, ka uzņēmumus pārvaldīs RP, līdz NCLAT 7. septembrī šo jautājumu atkal uzklausīs. apelāciju, ko iesnieguši daži uzņēmuma kreditori, kuri nav apmierināti ar pašreizējām noregulējuma darījuma kontūrām.

Tikmēr arī izpildes direktorāts (ED) ir uzsācis naudas atmazgāšanas izmeklēšanu pret Videocon Group par iespējamu krāpšanos ar aizdevumu, pārdodot naftas atradni Āfrikas valstī Mozambikā.



ED lietas pamatā ir CBI FIR, kas reģistrēta pagājušajā gadā pret Dhoot, kurš ir apsūdzēts par banku konsorcija, kuru vada Indijas Bankas štats (SBI), simtiem miljonu dolāru izkrāpšanu. Lieta attiecas uz naftas bloku Mozambikā, kur Videocon bija intereses un paņēma aizdevumu no Standard Chartered Bank (SCB) Londonā.

Šo aizdevumu atmaksāja SBI vadītais banku konsorcijs pret Mozambikas aktīviem, taču konsorcijs neuzņēma atbildību par aktīviem, un Videocon turpināja izmantot SCB kredīta iespēju blokam. Bloks beidzot tika pārdots ONGC Videsh Ltd un Oil India Ltd 2014. gadā par 2,519 miljoniem ASV dolāru.